西班牙财政部将检查15,000名加密货币纳税人以防止税务欺诈

据西班牙语最大的报纸ElPaís 11月19日报道,西班牙财政部(Hacienda)将检查去年参与加密货币交易的15,000名纳税人。

在西班牙税务机构Hacienda的支持下,Agencia Estatalde Administración Tributaria(AEAT)强调,作为年度税控计划的一部分,它将监测“区块链,尤其是加密货币等新技术的财政发生率”,以防止税务欺诈行为。

税务机构的国家欺诈调查办公室(ONIF)调查了数十家在西班牙经营的公司,银行和中介机构,最终选择了15,000名纳税人,这些纳税人将接受进一步检查。

AEAT现在将监控这些纳税人是否宣布其可能运营的资本收益或利益,并将调查他们是否使用数字货币洗钱。文章还指出:

“使用加密货币,如比特币作为支付手段,是当今最严峻的挑战之一。为了应对这一威胁,税务机构研究单位将在各类网络中使用新的信息收集和分析技术。“

此前在今年秋天,西班牙政府已经批准了一项法律草案,根据该草案,投资者必须专门为税收目的披露其虚拟货币持有量。

早在5月份,区块链技术和加密货币监管的立法草案就在西班牙国会通过“受控测试环境”,通常被称为“监管沙箱”。

 

 

译者:Penny
文章来源:http://chainb.com/?P=Cont&id=12343


󰄯 分享